去配资平台(隐蔽于阳光业务下)

财联社12月30日讯(记者 高艳云)北京证监局最新又公布一批场外配资机构名单,有违法机构曾在股价操纵案中显现魅影。

北京证监局最新发布的辖区涉嫌场外配资机构名单,总计为5家机构,分别是北京宝袋财富资产管理有限公司、北京融金汇银投资有限公司、北京络奇时代信息技术有限公司、北京汇泽至信资产管理有限公司、赚配网(主办单位名称为陈苗苗)。

其中,北京宝袋财富资产管理有限公司前高管李卫卫与阜兴集团曾在2018年因在交易大连电瓷过程中操纵股价,被证监会合计罚款300万元,李卫东被处以200万元罚款,“配资协议”也被该案提及。

此外上述场外配资机构预警提醒信息颇多,北京融金汇银投资有限公司风险总量多达14条。预警信息包括法人、投资人、名称、注册地址等频繁变更,此外,赚配网网站更是至今仍未下线。

北京证监局指出,近期,北京证监局发现上述涉嫌场外配资机构及平台存在极高风险,相关机构均不属北京证监局监管对象,请广大投资者提高警惕,远离非法证券活动,避免财产损失。

宝袋财富曾涉股价操纵案

百度搜索发现,北京宝袋财富资产管理有限公司具有较强欺骗性,其甚至有百度百科的词条。百度百科词条一般为公众所熟知,有较高认可度。

天眼查显示,北京宝袋财富资产管理有限公司,成立于2015年,企业注册资本3000万元,法定代表人为张济,疑似实控人为王秀梅。

公司存在一项高风险信息,该公司曾因登记的住所或经营场所无法联系而被列入企业经营异常名录。

2019年9月30日,北京市朝阳区市场监督管理局通过北京宝袋财富资产管理有限公司登记的住所或者经营场所无法联系。

此外,该公司有一项自身风险信息,曾因其他原因而受到行政处罚,事涉2018年一起资本市场股价操纵案,“配资协议”一度被提及。

处罚发生在2018年7月31日,阜兴集团、李卫卫在交易大连电瓷过程中多次利用资金优势,拉抬股价,在自己控制的账户之间交易,虚假申报,以及利用信息优势操纵股价。2016年6月28日至2017年3月1日,大连电瓷累计上涨114.32%,偏离同期中小板综指112.46%。2017年3月2日,大连电瓷停牌并发布公告启动重大资产重组。2017年12月6日,上市公司复牌后,账户组陆续卖出涉案股票,截至2018年3月28日,合计亏损5.51亿元。阜兴集团、李卫卫的上述行为构成操纵证券市场的行为。

证监会对阜兴集团、李卫卫处以300万元罚款,其中对阜兴集团处以100万元罚款,对李卫卫处以200万元罚款。

天眼查显示,李卫卫曾为北京宝袋财富资产管理有限公司股东、高管。

天眼查提及8条符合条件的预警提醒信息,涉及法定代表人的变更、主要人员4次变更、注册地址3次变更。

融金汇银词条宣扬场外配资

北京融金汇银投资有限公司同样有百度百科词条,其中公然宣扬公司主营业务涉及“证券市场配资”。

天眼查显示,北京融金汇银投资有限公司,成立于2015年,,企业注册资本为1亿元。公司法人为丁风,郑臣为疑似实控人,二人分别认缴2000万元、8000万元。

该公司涉及的风险总量多达14条,其中自身风险2条,均涉及经营异常的高风险信息,分别因公司因登记的住所或经营场所无法联系、因未按规定提交年度报告信息而被列入企业经营异常名录;历史风险1条,预警提醒信息有11条,公司法定代表人2次变更、主要人员4次变更,注册资本2次变更、注册地址3次变更。

络奇时代多达8条预警提醒信息

北京络奇时代信息技术有限公司(曾用名:贸通天下(北京)商贸有限公司),成立于2007年,企业注册资本100万元,实缴资本100万元。

北京络奇时代信息技术有限公司疑似实控人、法定代表人为陈忠奇,认缴金额为95万元,杨国平认缴金额为5万元,

公司曾因其他原因而受到行政处罚,2018年4月18日,公司因违反反不正当竞争法,而被北京市工商行政管理局东城分局处以10万元罚款。

此外,与上述两家公司相似,公司有多达8条预警提醒信息,包括法人变更1次、主要人员变更2次,名称变更1次,注册地址变更4次。

汇泽至信改头换面更名为宝鼎资产

在北京证监局此次披露信息中,北京汇泽至信资产管理有限公司的平台链接跳转至北京百姓网的北京汇泽至信资产管理有限公司宣传信息页面,服务简介中直接宣称“配资服务”。

目前,北京汇泽至信资产管理有限公司已经改头换面,名字与“汇泽至信”毫无关联。

天眼查显示,上述名字为“北京宝鼎资产管理有限公司”的曾用名,其当前法定代表人和实控人均为王琦,公司成立于2016年,企业注册资本5000万元。

公司曾因登记的住所或经营场所无法联系而被列入企业经营异常名录,2017年9月20日,北京市工商行政管理局延庆分局通过登记的住所或者经营场所无法联系的。

公司涉及9条预警信息,包括法人变更1次、投资人变更1次,主要人员变更1次,名称变更3次,注册地址变更3次,

曾用名“北京宝鼎资产管理有限公司”的变更发生在今年12月6日,也就是北京证监局将其列为非法配资机构的同月。

赚配网网站仍未下线

赚配网的网站仍在运转中,名称为“成都赚配网”,内容公然提到“提供炒股资金”以及其他诱惑投资者参与违法配资的用语。

“股票配资产品说明书”对“主要功能”介绍称,“1、本产品可以直接扩大股票配资客户的交易资金,以10万为例,股票配资客户交易10万资金,本品提供10万到50万资金,即用户一共可以交易10万到60万资金,使股票配资客户获得充裕的资金。2、本品成本低,盈利100%属于用户,本品仅按月收固定的管理费。”

场外配资是资本市场“毒瘤”

各地证监局对场外配资始终保持高压态势,“露头就打”是市场对此较为突出的感受。

6月8日,证监会在“非法证券期货风险警示”专题专栏条目上公布一份《场外配资典型案例》,证监会郑重提醒广大投资者,场外配资是违法活动,参与场外配资可能会血本无归。广大投资者一定要提高防范意识,通过合法渠道参与股票、期货交易,远离场外配资,保护自身财产安全。

证监会曾指出,场外配资、股市黑嘴、非法荐股等违法活动是资本市场的“毒瘤”,严重扰乱证券市场秩序,损害投资者合法权益,对此始终保持“零容忍”态度,坚决持续予以打击。

本文源自财联社记者 高艳云

去配资平台(隐蔽于阳光业务下)

发布于 2023-12-01 20:12:08
收藏
分享
海报
950
上一篇:俄罗斯工资(俄罗斯的普通人) 下一篇:t日(安宁股份投资者提问您好)
目录